浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2021年度陈说摘要

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 中汇会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了带有着重事项段、继续运营严峻不确定性阶段、其他信息阶段中包含其他信息未更正严峻错报阐明的无保留定见的审计陈说，本公司董事会、监事会对相关事项已有具体阐明，请出资者留意阅览。

  详见本陈说第六节 “重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准定见审计陈说’的阐明”中的内容。

  全球各国对劳作防护的认识日趋激烈，都在继续树立和完善相关的法令法规来确保职工劳作过程中的安全与健康。现在，以美国、欧洲、日本为代表的兴旺国家为改善工作场所职工的安全和健康条件，公布了相关的工作安全健康法令法规并建立专门的工作安全与健康办理部门来促进法案的施行，现已树立起一个较为全面与完善的工作安全与健康法令体系。

  为了确保工人在劳作过程中的安全与健康，美国、欧洲、日本等国的工作安全健康法令法规要求企业在特定的条件下有必要供给、职工有必要配戴劳作防护手套。因为劳作防护手套对特定工作来说是工作中的必需品，需求具有刚性，一起因为劳作防护手套归于易耗品，替换频率较高，因而商场容量较大。近年来，功能性劳作防护手套职业规划不断扩大，全体呈动摇添加的态势。

  我国作为全球最大的纺织品工业大国，于2001年11月参加世界贸易组织后在功能性劳作防护手套范畴的出口额敏捷添加，现在占有全球年进口额的一半左右。

  与兴旺国家比较，我国劳作防护的法令法规还在不断的细化和健全中，人们的劳作安全防护认识也较为淡漠，商场上劳作防护手套产品同质化严峻且技能含量较低，商场需求会集在中低端劳作防护手套。全体来说，我国劳作防护手套商场仍处于展开初期。但跟着我国社会经济的快速展开以及人们劳作防护认识的增强，跟着国家的法令越来越健全，我国的劳作防护用品越来越遭到人们的重视，劳作防护手套已成为出产活动中运用频频的产品之一。我国纺织品商业协会已于2019年3月发布《劳作防护手套》集体标准（T/CTCA 6-2019），并于2019年5月1日起正式施行，将为标准职业有序竞赛、维护劳作者安全健康发挥活跃作用，有助于促进我国的劳作防护手套商场迎来快速地添加。

  国内劳作防护手套职业将着力增强自主立异才能，不断转型晋级，引入先进智能化出产配备，并结合新材料、新工艺的运用，大幅进步我国功能性劳作防护手套的工艺技能水平，进步产品的技能含量和产品层次，进一步进步我国功能性劳作防护手套产品的世界商场竞赛力。未来，我国功能性劳作防护手套职业将加快整合，逐渐习惯世界消费趋势的干流，由出产低层次产品向高品质、高层次及高附加值的产品改变，逐渐完善上下游工业链，向价值链顶端跨进。

  一次性健康防护手套广泛运用于医疗查看、医疗手术、电子安装和日常轻工作业、实验室、及与日子中的阻隔防护。现在一次性健康防护手套的消费首要会集在美国、欧洲、日本等兴旺国家和区域，但跟着展开我国家经济水平、消费才能、防护认识的不断进步，天然橡胶胶乳、丁腈胶乳等一次性健康防护手套正以较快的速度逐渐向亚洲、中东、南美等区域的新式商场扩张。

  依据美国联合商场研讨（Allied Market Research）的研讨陈说显现，一次性手套在许多工业，包含医疗、制药、轿车业以及其他职业得以运用。因为健康卫生、产品质量操控、职工安全等方面要素，估计一次性手套的需求将会继续添加。一次性手套的职业规划将从 2014 年的 76.30亿美元添加至 2022 年添加至 172.42 亿美元，年均复合添加率为 12.6%。

  我国是一次性健康防护手套的首要出产国和出口国，一次性健康防护手套职业经过研制出产技能引入消化再吸收，经过多年的出产经历堆集和商场培养，近年来职业已获得长足进步，一次性健康防护手套出口数量继续添加。

  跟着人们日子水平的日益进步和自我维护认识的不断增强，以我国为代表的新式商场国家赶紧出台更多的相关法令法规，规矩有必要运用手套的范畴越来越多，这为一次性健康防护手套的敏捷遍及拓荒了愈加宽广的商场。此外，跟着职业技能的不断进步，各种改性一次性健康防护手套应运而生，能够满意更多范畴的需求。因而，以我国为代表的新式商场对一次性健康防护手套的巨大需求也将推动职业继续添加。

  公司首要专心于功能性劳作防护手套的研制、出产和出售，现在具有带衬PU、丁腈、乳胶、水性PU胶等浸胶类劳作防护手套和点胶类劳作防护手套四大类、十大系列、200余个品种，是国内劳作防护手套职业中产品种类/标准最多、最全的专业企业之一。获益于全球无缝针织功能性手套产品关于传统产品的代替性消费需求，以及世界间功能性劳作防护手套工业搬运所带来的收购需求，公司现已成为全球首要商场功能性劳作防护手套的重要供货商。

  公司专业从事特种及一般劳作防护手套的研制、出产和出售，致力于为客户供给全方位的手部劳作防护产品和处理方案。多年来，公司坚持“活跃开发新产品、优化产品结构、进步产品附加值”的展开战略，经过对无缝针织手套技能和浸胶技能、工艺的深度开发、运用和长时间堆集，逐渐具有了独立的研制规划才能和快速高效的规划化出产才能。

  公司的产品首要销往以欧洲、美国和日本为主的境外商场，产品品类以耐磨手套、抗切开手套、抗撕裂手套、抗抵触手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳作防护手套为主，广泛运用于修建、电力、电子、轿车、机械制作、冶金、石化、采掘等职业。

  一起，公司环绕既有事务，紧跟职业展开和国家工业政策的脚步，不断加大研制投入力度，开发新工艺、新材料和新产品，逐渐拓展事务范畴，如医疗卫生健康防护手套、防弹防刺和军用防护产品等，完成从单一劳作防护向大防护方向展开，为公司寻觅新的成绩添加点。

  公司的运营形式以OEM和ODM为主、OBM为辅。在ODM方面，公司运用较强的规划研制才能，深度参加客户的产品规划，长时间坚持耕耘境外商场。在OBM方面，公司经过美国GGS和美国SF办理和运营境外商场，该子公司出售的产品均为自有品牌产品，首要包含劳作防护用手套、眼镜、鞋、帽子、服装等，能够为客户供给“从头到脚”的一站式收购服务；公司还建立了上海康思曼、裕康防护用于办理和运营境内商场，推行公司自有品牌产品。

  公司控股孙公司易恒网际自2020年起展开电子通讯设备的收购及出售事务,该事务中心产品为无线自组网通讯设备，该产品即可介入现有宽带网络，也能够独立组网运转，不依托现有宽带，能满意特定环境的通讯需求。易恒网际电子通讯设备事务的供货商、客户与公司及其他子公司主营事务的供货商、客户没有堆叠。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  2021年度，公司完成运营收入10.53亿元，同比添加3.85%，完成归归于母公司所有者的净利润-1.54亿元；到2021年末，公司总资产为22.71亿元，较上年度末添加3.30%，归归于上市公司股东的净资产为9.39亿元，较上年度末削减14.48%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  经我国证券监督办理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康隆达”）向社会揭露发行人民币一般股2,500.00万股，发行价格为每股人民币21.40元，合计征集资金53,500.00万元，扣除承销和保荐费用3,100.00万元后的征集资金50,400.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月7日汇入公司征集资金监管账户,其间：存入杭州银行股份有限公司绍兴分行征集资金专户6,611.65万元，存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行征集资金专户30,871.21万元,存入我国银行股份有限公司上虞支行征集资金专户8,000万元，存入上海浦东展开银行股份有限公司绍兴上虞支行征集资金专户4,917.14万元。另扣减发行费用1,929.90万元后，本次征集资金净额为人民币48,470.10万元。上述征集资金到位状况现已中汇会计师事务所（特别一般合伙）验证，并出具了《验资陈说》（中汇会验[2017]507号）。

  经我国证券监督办理委员会“证监答应[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会揭露发行可转化公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实践可用征集资金净额为19,309.53万元。上述征集资金到位状况现已中汇会计师事务所（特别一般合伙）审验，并由其出具了《验证陈说》（中汇会验[2020]2821号）予以承认。公司对征集资金采取了专户存储准则。

  到2019年12月27日，公司初次揭露发行股票征集资金专户已办理结束销户手续。

  2021年1-12月公司运用征集资金2,174.50万元。到2021年12月31日，公司累计已运用征集资金9,365.00万元，征集资金余额为835.84万元（包含累计收到的银行存款利息、理财出资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余征集资金余额的差异9,500万元系运用搁置征集资金暂时弥补流动资金所造成的。

  1.为标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，公司拟定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司征集资金办理准则》(以下简称《征集资金办理准则》)。依据《征集资金办理准则》，公司对征集资金选用专户存储准则，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织中信证券股份有限公司、我国银行股份有限公司上虞支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，明晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严峻差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行，以便于征集资金的办理和运用以及对其运用状况进行监督，确保专款专用。

  2.鉴于本次可转债征集资金出资项目施行主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为标准征集资金办理，维护出资者的权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，公司于2020年5月7日举行第三届董事会第三十二次会议，审议经过了《关于全资子公司开设可转化公司债券征集资金专项账户并签署四方监管协议的方案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐组织中信证券股份有限公司别离与我国银行股份有限公司上虞支行、我国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异。

  到2021年12月31日止，公司有3个征集资金专户，征集资金存储状况如下： 单位：人民币元

  征集资金的实践运用状况详见本陈说《征集资金运用状况对照表》（附表1和附表2）。

  2017年3月20日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。上述先期投入征集资金出资项目的自筹资金额度，现已中汇会计师事务所(特别一般合伙)验证，并由其于2017年3月14日出具了《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》(中汇会鉴[2017]0631号)。

  2020年5月7日，公司举行第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于运用可转化公司债券征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,363.07万元，赞同公司运用征集资金置换预先付出发行费用的自筹资金204.62万元,合计6,567.69万元。置换事宜现已中汇会计师事务所（特别一般合伙）专项审阅，并出具了中汇会鉴[2020]3025号鉴证陈说，公司独立董事、监事会和保荐组织均宣布了赞同置换的定见。

  公司于2021年6月30日举行第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保征集资金出资项目建造的资金需求的前提下，运用不超越（含）人民币6,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月，到期日之前偿还至相应征集资金专户。

  公司于2021年8月28日举行第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保征集资金出资项目建造的资金需求的前提下，运用不超越（含）人民币3,500万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月，到期日之前偿还至相应征集资金专户。

  到2021年12月31日，公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的金额为9,500万元。

  2020年5月7日，公司第三届董事会第三十二次会议审议经过了《关于公司及全资子公司运用暂时搁置征集资金购买理财产品的方案》，决定将最高不超越人民币12,500万元暂时搁置征集资金购买期限不超越一年的理财产品，在确保征集资金安全的前提下，不影响征集资金出资项目正常建造、主营事务运营和公司日常，经公司董事会审议经过，在本次会议审议经过之日起一年有用期内能够翻滚运用，并授权公司董事长终究审定并签署相关施行协议或合平等文件。

  公司于2021年3月25日举行第四届董事会第九次会议，审议经过《关于公司及全资子公司运用暂时搁置征集资金购买理财产品的方案》，赞同公司及全资子公司金昊新材料将最高不超越人民币11,000万元暂时搁置征集资金购买期限不超越一年的理财产品，在确保征集资金安全，不影响征集资金出资项目正常建造、主营事务运营和公司日常的前提下，经公司董事会审议经过，在本次会议审议经过之日起一年有用期内能够翻滚运用，并授权公司董事长终究审定并签署相关施行协议或合平等文件。

  1、公司在对商场进行深化调研后以及与重要客户进行活跃交流的基础上，对当时劳作防护手套商场的职业展开环境和展开趋势、公司本身的展开态势、客户的深层次需求等进行了全面、明晰的整理及剖析，为了推动公司“活跃开发新产品、优化产品结构、进步产品附加值”展开战略，进一步开辟和服务优质客户，公司将原有剩下征集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，高强高模聚乙烯纤维，作为现在工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了进步征集资金运用功率，优化公司产品结构，进步公司竞赛力，坚持公司的商场竞赛位置，公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳作防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳作防护手套手芯项目”对应的剩下征集资金转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，缺乏部分由公司经过发行A股可转化公司债券或自筹处理。

  本次募投项目改变，有利于公司结合当时职业局势愈加有针对性地优化产品结构、掌握潜在的商场时机，以进一步进步公司先进制作才能，进步公司的产品和品牌形象，促进公司出售添加，增强公司中心竞赛力，将对公司全体运营状况发生活跃影响。

  2、2018年6月14日，公司举行第三届董事会第十一次会议，审议经过《关于改变部分征集资金出资项目的方案》，方案内容包含：拟改变原征集资金出资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳作防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳作防护手套手芯项目”, 拟触及改变征集资金投向的金额为 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述方案现已2018年7月2日举行的2018年第一次暂时股东大会审议经过。2018年7月，公司将征集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设征集资金专项账户。

  公司已依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金办理准则》等相关规矩对征集资金进行办理，关于征集资金的运用及寄存状况能及时、实在、精确、完好的宣布，不存在征集资金办理违规的状况。

  六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

  中汇会计师事务所(特别一般合伙)以为，康隆达办理层编制的《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》及相关格局指引的规矩，照实反映了康隆达2021年度征集资金实践寄存与运用状况。

  七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

  保荐组织中信证券以为：公司2021年度征集资金寄存与运用契合《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等标准性文件的规矩。